Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2023г., г. Владимир, ул. Электрозаводская, д.5, конференц-зал; начало регистрации - 09.00, начало собрания - 09.30

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

зарегистрировано 6 акционеров и их представителей с общим числом голосов 29 139, что составляет 75,81% от количества голосов, участвующих в определении кворума. Кворум имеется для принятия решений по 1-5 вопросам повестки дня.

По 6 вопросу повестки дня кворум отсутствует.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.

2.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

3.Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

4.Избрание членов Совета директоров.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии.

6.Внесение в Устав ПАО «НИПТИЭМ» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 29 139, что составляет 75,81% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Голосовали: за - 100%, против – 0,00%, воздержался – 0%.

количество бюллетеней, сданных в счетную комиссию - 6 (29 139 голосов).

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год".

Вопрос повестки дня №2: 2.Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 29 139, что составляет 75,81% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Голосовали: за - 100%, против – 0%, воздержался – 0%

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

«2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать».

Вопрос повестки дня №3: Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 29 139, что составляет 75,81% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Голосовали: за - 100%, против – 0%, воздержался – 0%

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

«3. Утвердить аудитором Общества на 2023 год – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Гарант», Свидетельство о членстве в СРО ААС от 22 июля 2016 года, присвоен ОРНЗ 11606036455, ОГРН 1047796348632, ИНН 7734512492, КПП 772601001 , место нахождения и адрес: 117105 г. Москва, ш. Варшавское, д.1а, помещ. 33К/6».

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 203 973, что составляет 75,81 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Голосовали: за:

- Русаковский Алексей Михайлович– 29 139

- Гловацкий Анатолий Васильевич - 29 139

- Макаров Лев Николаевич – 29 139

- Воротников Александр Валерьевич - 29 139

- Сурков Родион Евгеньевич – 29 139

- Бродский Леонид Львович – 29 139

- Сижанов Илья Сергеевич - 29 139

Воздержались -0%

Против - 0%

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Русаковский Алексей Михайлович

2. Гловацкий Анатолий Васильевич

3. Макаров Лев Николаевич

4. Воротников Александр Валерьевич

5. Бродский Леонид Львович

6. Сурков Родион Евгеньевич

7. Сижанов Илья Сергеевич

Вопрос повестки дня №5: Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 21 169, что составляет 69,48 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Голосовали за:

1. Анисимова Ирина Ивановна – за 21 169 голосов - 100%; против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов

2. Лодейкина Алла Васильевна – за 21 169 голосов - 100%; против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов

3. Сотник Ирина Евгеньевна – за 21 169 голосов - 100%; против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов

4. Тябина Наиля Фаатовна – за 21 169 голосов - 100%; против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов

5. Морозов Алексей Валентинович - за 21 169 голосов - 100%; против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Анисимова Ирина Ивановна

2. Лодейкина Алла Васильевна

3. Сотник Ирина Евгеньевна

4. Тябина Наиля Фаатовна

5. Морозов Алексей Валентинович

Вопрос повестки дня №6: Внесение в Устав ПАО «НИПТИЭМ» изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным; об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу: 29 139, что составляет 75,81% от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Кворум для принятия решения по вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров отсутствует.

2.7. Протокол от 28 июня 2023г. №34.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-10071-Е.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скитович С.В.

3.2. Дата: 28.06.2023